Regulasi AML ASEAN: Perbandingan Indonesia… — Pelatihan
Workshop komparatif regulasi Anti-Money Laundering di tiga negara ASEAN utama: Indonesia (PPATK/OJK), Malaysia (BNM/NCC), dan Singapura (MAS).
Ringkasan Kursus
Durasi: 1 Hari
Level: Tinggi
Prasyarat: <ul><li>Pengalaman minimal 2 tahun di AML/CFT compliance</li><li>Familiar dengan regulasi AML Indonesia (UU TPPU, POJK)</li></ul>
Topik: regulasi aml asean, fatf mutual evaluation indonesia, aml compliance asean
Silabus Kursus
- Kerangka AML Indonesia: PPATK dan OJK
- Kerangka AML Malaysia: BNM dan NCC
- Kerangka AML Singapura: MAS dan CDSA
- Analisis Komparatif dan Gap Assessment
- Persiapan Evaluasi Mutual FATF
- Unified Compliance Framework ASEAN
Instruktur
- Lead AML/CFT Compliance Trainer
- Senior AI & Finance Consultant
- Lead AML/CFT Compliance Trainer
- Senior AI & Finance Consultant
- Lead AML/CFT Compliance Trainer
- Senior AI & Finance Consultant