Workshop komparatif regulasi Anti-Money Laundering di tiga negara ASEAN utama: Indonesia (PPATK/OJK), Malaysia (BNM/NCC), dan Singapura (MAS). Penting untuk bank yang beroperasi lintas batas, perusahaan multinasional, dan profesional compliance yang menangani klien regional. Mencakup persiapan menghadapi evaluasi mutual FATF dan best practices dari pengalaman Malaysia yang telah melalui proses tersebut. Dipandu oleh praktisi dengan pengalaman langsung di regulasi bank sentral Malaysia dan perbankan Indonesia.
Durasi: 1 Hari
Level: Tinggi
Prasyarat: <ul><li>Pengalaman minimal 2 tahun di AML/CFT compliance</li><li>Familiar dengan regulasi AML Indonesia (UU TPPU, POJK)</li></ul>
Topik: regulasi aml asean, fatf mutual evaluation indonesia, aml compliance asean