KYC dan Due Diligence Tingkat Lanjut — Pelatihan | Frans Training
Pelatihan tingkat lanjut Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) yang melampaui prosedur standar. Mencakup Enhanced Due Diligence (EDD) untuk nasabah berisiko tinggi, Politically Exposed Person (PEP) screening, beneficial ownership analysis, dan investigasi transaksi lintas batas. Berbasis studi kasus nyata dari pengalaman investigasi di bank sentral dan perbankan multinasional (Citibank Asia Pacific).
Ringkasan Kursus
Durasi: 2 Hari
Level: Tinggi
Prasyarat: <ul><li>Pengalaman minimal 2 tahun di KYC, CDD, atau compliance perbankan</li><li>Familiar dengan regulasi POJK AML/CFT</li><li>Pemahaman dasar produk perbankan</li></ul>
Topik: kyc training, enhanced due diligence, pelatihan kyc perbankan