Investigasi Kejahatan Keuangan untuk Compliance… — Pelatihan
Program pelatihan investigasi kejahatan keuangan yang mengajarkan metodologi investigasi yang digunakan oleh unit intelijen keuangan bank sentral.
Ringkasan Kursus
Durasi: 2 Hari
Level: Menengah
Prasyarat: <ul><li>Pemahaman dasar AML/CFT dan regulasi PPATK</li><li>Pengalaman minimal 1 tahun di compliance, audit, atau legal perbankan</li></ul>
Topik: investigasi kejahatan keuangan, pelatihan investigasi keuangan, financial crime investigation training
Silabus Kursus
- Dasar Investigasi Kejahatan Keuangan
- Financial Profiling dan Analisis Transaksi
- Trend, Tipologi dan Red Flags
- Pengumpulan Bukti dan Interview Investigatif
- Laporan Investigasi dan Dukungan Litigasi
- Studi Kasus Investigasi Tingkat Tinggi
Instruktur
- Lead AML/CFT Compliance Trainer
- Senior AI & Finance Consultant
- Lead AML/CFT Compliance Trainer
- Senior AI & Finance Consultant
- Lead AML/CFT Compliance Trainer
- Senior AI & Finance Consultant