Program pelatihan investigasi kejahatan keuangan yang mengajarkan metodologi investigasi yang digunakan oleh unit intelijen keuangan bank sentral. Peserta mempelajari teknik financial profiling, analisis transaksi mencurigakan, pengumpulan bukti digital, dan penyusunan laporan investigasi yang dapat digunakan untuk litigasi. Dipandu oleh mantan penyidik keuangan bank sentral dengan pengalaman hampir satu dekade menangani kasus pencucian uang tingkat tinggi.
Durasi: 2 Hari
Level: Menengah
Prasyarat: <ul><li>Pemahaman dasar AML/CFT dan regulasi PPATK</li><li>Pengalaman minimal 1 tahun di compliance, audit, atau legal perbankan</li></ul>
Topik: investigasi kejahatan keuangan, pelatihan investigasi keuangan, financial crime investigation training